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【净网2020】抓获涉案人员104名!长沙警方打响“
作者:9uu官网    发布时间:2021-02-04 00:26    点击次数:次   

  10月15日,长沙警方组织400余名警力分成90个抓捕小组在山东、江苏、福建、广东、湖南等5省的11个地市展开统一收网行动,成功侦破部督“4.30”专案,抓获涉案人员104人,现场缴获银行卡、U盾、手机、电脑等作案工具500余件,冻结涉案银行账户175个,成功摧毁了一个为境外电信网络诈骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙。

  雨花分局迅速核查,挖掘出一个大量租用银行卡、成员众多的犯罪团伙。4月30日,市公安局决定从刑侦支队、雨花分局抽调精干警力成立“4.30”专案组开展侦查工作,经过6个月的缜密侦查,掌握了以郭某嘉(男,43岁,中国台湾人)、李某(男,34岁,岳阳市人)为首的大量租用银行卡“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证照片)为境外电信网络诈骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙,查清了该犯罪团伙的组织架构。

  经调查,2019年5月,郭某嘉在一次聚会上认识了台湾人“小杰”和高桥大市场台湾展馆负责人李某,“小杰”自称在台湾做线上娱乐博彩,需要大批个人银行卡来收取结算赌资,并邀郭某嘉、李某一起合作。郭某嘉、李某见有利可图就先将本人名下的银行卡出租给“小杰”,“小杰”按每张卡2000元/月支付报酬。为获取更大非法利益,郭某嘉和李某先后发展了19名下线“车商”,要求这些“车商”再发展下线“法人”,开办大量银行卡“四件套”。2019年11月,郭某嘉和李某又认识了台湾上线“尼克”,同时为“小杰”和“尼克”两个台湾上线提供“四件套”。

  郭某嘉和李某通过19个“车商”,在全国各地先后发展100余名下线“法人”,办理大量银行卡“四件套”,分别按照“小杰”、“尼克”的要求,通过多种快递方式转运至台湾。为逃避侦查打击,“车商”一般只向台湾“上线”邮寄U盾与绑定的手机卡、或只邮寄回“上线”提供的手机(“法人”已注册并成功登录手机银行);在邮寄时备注物品名多为“文件、数码产品”或直接将物品存放在玩具等其他货物中,以防被发现拦截。

  为加强对各“法人”的控制,该犯罪团伙要求“车商”必须与“法人”签订协议,规定“法人”在办卡、解封、解冻等方面须履行的约定,一旦银行卡被冻结处置,“法人”必须去银行解封解冻,并取出银行卡的余款,存入上线指定的回款账户。

  台湾上线“尼克”和“小杰”按月租形式支付报酬,按每月2000元/套付给“大车商”郭某嘉和李某,郭某嘉和李某从中按每套500元抽取提成,赵某成等19名“车商”再按每套500到700元抽取提成,最后按每套800到1000元/月支付给“法人”。

  郭某嘉、李某等人收集“四件套”后,李某和许某负责逐一测试,按照“尼克”、“小杰”的要求将U盾和手机卡或他们提供的手机邮寄至深圳市宝安区宅急便国际物流有限公司,该公司员工黄某平(男,46岁,广东省茂名市人,已被依法刑事拘留)收到后立即将U盾、手机卡和手机等重新打包,再通过宅急便国际物流有限公司转运至台湾,最终为电信网络诈骗提供资金结算服务。

  经初步查证,2019年12月至今,该犯罪团伙提供各类银行卡“四件套”580余套,为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪分子提供支付结算,非法获利共计450余万元。经初步核查,该批涉案银行卡涉及全国各地各类电信网络诈骗案件79起,涉案类别主要为冒充公检法诈骗、敲诈勒索、刷单诈骗、贷款诈骗等,涉案金额数千万元。

  目前,郭某嘉、李某和赵某成等19名“车商”,颜某康、李某权等52名“法人”已被依法刑事拘留,该犯罪团伙涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多项罪名。


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